提供金融帳戶給別人，是否成立洗錢罪？ - 天秤座法律網

社會上常見一般民眾不小心提供金融帳戶給詐騙集團，這樣的行為會不會成立洗錢罪？大法庭認為，民眾誤信而單純提供帳戶並不會構成洗錢防制法上的「洗錢」，不會成為洗錢 ...

一、 行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯。二、 行為人主觀上認識該帳戶可能作為 ...

大法庭認為，單純提供帳戶不是洗錢防制法定義的「洗錢」，不會構成洗錢罪的正犯，但如果提供者認識到帳戶可能被拿去收受、提領犯罪所得，構成洗錢罪的幫助 ...

檢察官認為提供帳戶就可能會成立洗錢的共同正犯 ... 檢方認為根據法條文義解釋，洗錢是一種掩飾或隱匿特定犯務所得來源的行為，會嚴重侵害國家法益。由於檢 ...

詐騙集團無論用哪一種騙術來欺騙別人，最後為了要拿到錢，而且不要暴露真正犯罪者的身分的話，就必須利用他人提供的人頭帳戶來收取犯罪的不法所得。因此 ...